证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-083

攀枝花秉扬科技股份有限公司董事会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.01《关于修订<董事会议事规则>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

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董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了健全攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）管理制度体系，完善法人治理结构，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范效运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件和《攀枝花秉扬科技科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本议事规则。

第二条 公司依据公司章程的规定设立董事会。董事会由股东会选举产生，

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2025年8月28日