证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-088

攀枝花秉扬科技股份有限公司募集资金管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于2025年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案4.06《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

攀枝花秉扬科技股份有限公司

募集资金管理制度

第一章 总 则

第一条 为了规范攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关法律、法规、规范性文件和《攀枝花秉扬科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 公司本制度所称募集资金是指公司通过法律规定的公开及非公开等方式发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2025年8月28日