证券代码：920675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2026-005

攀枝花秉扬科技股份有限公司关于预计2026年日常性关联交易的公告

一、 日常性关联交易预计情况

（一） 预计情况

单位：元

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。关联交易类别

注：2025年与关联方实际发生金额未经审计，最终以审计报告数据为准。

（二） 关联方基本情况

二、 审议情况

（一） 决策与审议程序

销售；普通货物运输、仓储。非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；贸易代理；贸易经纪；货物进出口；矿物洗选加工；建筑用石加工。注册资本：3000万元关联关系：公司全资子公司新疆晨宇新材料有限公司直接持有新疆旭辉工贸有限公司22.00%的股份。履约能力分析：根据关联方资信情况，其信誉良好，具备履约能力。交易内容和金额：公司拟与新疆旭辉工贸有限公司签署石英砂采购合同，总金额不超过5000.00万元人民币。

1、2026年1月23日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2026年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

三、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

1、2026年1月23日，公司召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、2026年1月23日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于预计2026年日常性关联交易的议案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东会审议。

公司与各关联方的关联交易定价本着公平交易的原则，基于双方合作的协同效应及市场实际情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。

（二） 定价公允性

公司与各关联方的关联交易定价本着公平交易的原则，基于双方合作的协同效应及市场实际情况确定交易价格，遵循公平合理的原则，客观公允。

上述关联交易事项，由关联交易双方协商确定价格，充分考虑了双方合作的协同效应及市场情况确定交易定价，价格确定公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况不会造成不良影响。公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

四、 交易协议的签署情况及主要内容

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

在预计的2026年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。

本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。

上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

六、 备查文件

本次预计日常性关联交易事项属于公司持续日常性关联交易，属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源合理配置与合作共赢，促进公司的持续稳定发展，具有合理性及必要性。

上述关联交易均遵循公平合理的原则，客观公允，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

《攀枝花秉扬科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第五次会议记录》

攀枝花秉扬科技股份有限公司

董事会2026年1月26日