中裕软管科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

2025 年,中裕软管科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会严格按照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及北京证券交易所制定的 相关规范性文件的要求和《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,切实 履行股东会赋予的董事会职责,认真执行股东会的各项决议,高效推动董事会各项决 议的实施,持续完善公司法人治理结构,保障公司科学决策、规范运作。现将公司 2025 年度董事会工作情况汇报如下:

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度,公司持续加大市场开拓力度,实现营业收入为709,625,816.93 元,较 期初增长18.41%。归属于上市公司股东的净利润为89,887,627.79 元,较上年同期下降 14.25%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为85,918,577.50 元,较上 年同期下降9.09%;截至2025 年12 月31 日,公司总资产为1,244,811,860.62 元,较期 初增长1.52%;归属于上市公司股东的所有者权益为886,816,140.33 元,较期初增长 7.79%。

二、2025 年度董事会工作回顾

(一)公司治理情况

2025 年,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、 规章、规范性文件的最新规定和要求,公司结合实际情况,修订和制定了《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》

《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配制度》《承诺管理制度》 《募集资金管理制度》《独立董事专门会议制度》《董事、高管薪酬管理制度》《防 范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制度》《累积投票实施细则》《网络 投票实施细则》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理 制度》《内部审计制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知 情人登记管理制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作 细则》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》 《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理 人员持股变动管理制度》《子公司管理制度》《市值管理制度》《反腐败反商业贿赂 制度》等制度,并取消了监事会。

2025 年度,公司能够有效执行已制定的各项治理制度和内部控制制度,能够严格 履行股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议的决策程序,会议的召 集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,公司的各项重大生产 经营决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则执行。

(二)董事会专门委员会、董事会及股东会情况

报告期内,公司董事会审计委员会共召开6次会议、薪酬与考核委员会共召开3次 会议、战略委员会共召开1 次会议、提名委员会共召开1 次会议、ESG 委员会共召开1 次会议,所有议案均审议通过,具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |

| 1 | 董事会审计委员会 2025 年第一次会议 | 2025 年 1 月 15 日 | 《关于 2024 年财务报表审计计划的议 案》。 |

| 2 | 董事会审计委员会 2025 年第二次会议 | 2025 年 3 月 17 日 | 《 2024 年度财务决算报告》《 2025 年度财 务预算报告》《 2024 年度内部控制自我评 价报告》《<2024 年年度报告> 及其摘要》 《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》 《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情 况报告》《 2024 年度会计师事务所履职情 况评估报告》《审计委员会对会计师事务 所履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》。 |

| 3 | 董事会审计委员会 2025 年第三次会议 | 2025 年 4 月 22 日 | 《 2025 年第一季度报告》。 |

| 4 | 董事会审计委员会 2025 年第四次会议 | 2025 年 8 月 16 日 | 《关于<2025 年半年度报告及摘要> 的议 案》《关于<2025 年半年度募集资金存放 |

| | | | 与实际使用情况的专项报告> 的议案》。 |

| 5 | 董事会审计委员会 2025 年第五次会议 | 2025 年 10 月 27 日 | 《 2025 年第三季度报告》。 |

| 6 | 董事会审计委员会 2025 年第六次会议 | 2025 年 12 月 9 日 | 《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授 信的议案》《关于使用公司自有闲置资金 购买理财产品的议案》《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》。 |

| 7 | 董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第一次会 议 | 2025 年 3 月 17 日 | 《 2024 年度总经理工作报告》《 2024 年度 董事会工作报告》。 |

| 8 | 董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第二次会 议 | 2025 年 5 月 16 日 | 《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项 的议案》《关于 2023 年股权激励计划限制 性股票首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件未成就的议案》《关于回购注 销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》。 |

| 9 | 董事会薪酬与考核委 员会 2025 年第三次会 议 | 2025 年 8 月 16 日 | 《关于<2025 年半年度报告及摘要> 的议 案》。 |

| 10 | 董事会战略委员会 2025 年第一次会议 | 2025 年 3 月 17 日 | 《<2024 年年度报告> 及其摘要》。 |

| 11 | 董事会提名委员会 2025 年第一次会议 | 2025 年 3 月 17 日 | 《关于提名董事会环境、社会及治理 ( ESG )委员会委员的议案》。 |

| 12 | 董事会 ESG 委员会 2025 年第一次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 《 2024 年度环境、社会及治理( ESG )报 告》。 |

报告期内,公司共召开了8 次董事会,所有议案均审议通过,具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |

| 1 | 第三届董事会第十八 次会议 | 2025 年 3 月 17 日 | 《 2024 年度总经理工作报告》《 2024 年度 董事会工作报告》《 2024 年度财务决算报 告》《 2025 年度财务预算报告》《<2024 年年度报告> 及其摘要》《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》《 2024 年度内部 控制自我评价报告》《关于批准报出 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于 2024 年度独立董事年度述职报告的议案》 《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项报告》《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》《 2024 年度会计师事 务所履职情况评估报告》《审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况报告》 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议 |

| | | | 案》《关于<2024 年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告> 的议案》《关于 批准报出公司募集资金年度存放与使用情 况鉴证报告的议案》《关于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项说明的议案》《关于设 立董事会环境、社会及治理 (ESG) 委员会 并选举委员的议案》《董事会环境、社会 及治理 (ESG) 委员会工作细则》《中裕软 管科技股份有限公司董事、监事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理制 度》《关于变更公司注册资本暨修订< 公 司章程> 的议案》《关于预计 2025 年度为 子公司提供担保的议案》《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。 |

| 2 | 第三届董事会第十九 次会议 | 2025 年 4 月 22 日 | 《 2025 年第一季度报告》。 |

| 3 | 第三届董事会第二十 次会议 | 2025 年 4 月 28 日 | 《 2024 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 报告》。 |

| 4 | 第三届董事会第二十 一次会议 | 2025 年 5 月 16 日 | 《关于调整 2023 年股权激励计划相关事项 的议案》《关于 2023 年股权激励计划限制 性股票首次授予部分第二个解除限售期解 除限售条件未成就的议案》《关于回购注 销 2023 年股权激励计划部分限制性股票的 议案》《关于减少公司注册资本暨修订< 公司章程> 的议案》《关于召开 2025 年第 二次临时股东会的议案》。 |

| 5 | 第三届董事会第二十 二次会议 | 2025 年 7 月 21 日 | 《关于取消监事会并修订< 公司章程> 的议 案》《关于制定及修订公司部分内部管理 制度的议案》《关于召开 2025 年第三次临 时股东会的议案》。 |

| 6 | 第三届董事会第二十 三次会议 | 2025 年 8 月 16 日 | 《关于<2025 年半年度报告及摘要> 的议 案》《关于<2025 年半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告> 的议案》 《中裕软管科技股份有限公司反腐败反商 业贿赂制度》。 |

| 7 | 第三届董事会第二十 四次会议 | 2025 年 10 月 27 日 | 《 2025 年第三季度报告》。 |

| 8 | 第三届董事会第二十 五次会议 | 2025 年 12 月 9 日 | 《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授 信的议案》《关于使用公司自有闲置资金 购买理财产品的议案》《关于募投项目结 项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》《关于召开 2025 年第四次临时股东 会的议案》。 |

报告期内,公司召开了5 次股东会,所有议案均审议通过,具体情况如下:

| 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 |

| 1 | 2025 年第一次临时股 东会 | 2025 年 1 月 3 日 | 《关于回购注销部分限制性股票方案的议 案》《关于减少公司注册资本暨修订< 公 司章程> 的议案》《关于预计 2025 年度申 请金融机构综合授信的议案》。 |

| 2 | 2024 年年度股东会 | 2025 年 4 月 8 日 | 监事会工作报告》《 2024 年度财务决算报 告》《 2025 年度财务预算报告》《<2024 年年度报告> 及其摘要》《关于公司 2024 年年度权益分派的议案》《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》《 2024 年度内部 控制自我评价报告》《关于批准报出 2024 年度内部控制审计报告的议案》《关于 2024 年度独立董事年度述职报告的议案》 《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议 案》《关于变更公司注册资本暨修订< 公 司章程> 的议案》《关于预计 2025 年度为 子公司提供担保的议案》。 |

| 3 | 2025 年第二次临时股 东会 | 2025 年 6 月 4 日 | 《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分 限制性股票的议案》《关于减少公司注册 资本暨修订< 公司章程> 的议案》。 |

| 4 | 2025 年第三次临时股 东会 | 2025 年 8 月 6 日 | 《关于取消监事会并修订< 公司章程> 的议 案》《关于废止< 中裕软管科技股份有限 公司监事会议事规则> 的议案》《关于制 定及修订公司部分内部管理制度的议 案》。 |

| 5 | 2025 年第四次临时股 东会 | 2025 年 12 月 25 日 | 《关于预计 2026 年度申请金融机构综合授 信的议案》《关于募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》。 |

报告期内,公司历次股东会、董事会、董事会专门委员会的召集、提案审议、通 知时间、召开程序、授权委托、表决和决议等均符合相关法律、行政法规和公司章程 的规定,会议程序规范。股东会能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充 分行使股东权利。

(三)董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内,公司董事会的全体非独立董事,严格遵守法律法规、规范性文件和 《公司章程》等内部治理制度的相关规定,恪尽职守、勤勉尽责,主动关注公司经营

管理信息、财务状况、重大事项等,按时、亲自出席董事会会议,积极出席公司股东 会,积极参与公司治理与决策,为公司长期发展规划和经营管理建言献策,为独立董 事的履职提供必要的保障和支持,谨慎、认真、勤勉地行使董事权利,提升公司规范 运作水平,推动公司经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内,公司董事会全体独立董事严格恪守《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号--独立董事》 等相关法律法规及规范性文件要求,严格遵循《公司章程》《独立董事工作制度》 《独立董事专门会议工作制度》等内部制度的规定,秉持独立、客观、公正的原则, 勤勉尽责地履行独立董事各项职责。任职期间,独立董事持续加强与公司管理层、内 外部审计机构的常态化沟通,全面了解公司经营管理、财务状况及重大事项进展;按 时出席董事会及董事会专门委员会会议,认真审议各项议案;积极列席股东会,依法 参与公司重大事项的决策,保证重要决策的科学性和有效性,在提高公司治理水平、 推进公司规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

(四)董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025 年7 月21 日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《董事、高级管 理人员薪酬管理制度》。依据公司绩效考核办法规定和要求,结合年度经营目标完成 度及个人履职表现等维度综合评定,公司董事、高级管理人员绩效考评结果及其薪酬 如下:

| 姓名 | 职务 | 考评结果 | 年度税前报酬 (万元) |

| 黄裕中 | 董事长 | 已完成考核指标 | 132.44 |

| 秦俊明 | 董事 | 已完成考核指标 | 38.85 |

| 张小红 | 董事、总经理 | 已完成考核指标 | 128.14 |

| 陈军 | 董事、副总经理、财务 负责人、董事会秘书 | 已完成考核指标 | 103.26 |

| 戴书珍 | 副总经理 | 已完成考核指标 | 53.20 |

| 邬爱其 | 独立董事 | 独立董事领取的独立董事津贴,不 适用考核情况 | 10.00 |

| 李前林 | 独立董事 | 独立董事领取的独立董事津贴,不 适用考核情况 | 10.00 |

| 周余俊 | 独立董事 | 独立董事领取的独立董事津贴,不 适用考核情况 | 10.00 |

(五)信息披露工作情况

报告期内,公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的要求,认真履行信息披露义务,不 断提高信息披露质量,确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时,切实提高 公司规范运作水平和透明度,保障公司股东与潜在投资者的知情权。2025 年度,公司 共披露公告129 份,公司信息披露不存在未在规定时间内完整提交拟披露公告的情况, 不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况,不存在信息披露违法违规的行为及 差错更正的情形。根据北京证券交易所2025 年10 月31 日发布的《2024-2025 年度北京 证券交易所上市公司信息披露工作评价结果》,公司的评价结果为A。

(六)投资者关系管理工作情况

2025 年,公司董事会将投资者关系管理工作摆在重要位置,建立多层次沟通模式, 拓展投资者沟通渠道,持续加强与投资者的高效沟通,适配不同类型投资者的沟通需 求,全面、客观地传递公司内在价值与发展潜力。一方面,公司及时更新官网的投资 者关系专栏,多维度监测公司舆情动态,设置投资者咨询热线,深化与投资者之间的 沟通;2025 年度接听外部来电并记录在册,在严格遵循合规披露原则的前提下,积极 为投资者答疑解惑,确保沟通渠道畅通高效,努力让投资者更加客观全面地了解公司; 另一方面,公司热情接待投资者和协会组织来访,积极接待线下厂区调研、参观、走 访活动,董事、高级管理人员、各职能部门积极协助董事会秘书开展投资者关系管理 工作;2025 年,公司接受线上、线下调研13 次,召开业绩说明会1 次,举办投资者开 放日活动1次、投资者线上交流会1次,不断增进投资者对公司发展战略、业务拓展、 经营成果等方面的了解。

三、2026 年董事会工作计划

2026 年,董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用,恪尽职守,扎实工作,科 学决策,推动公司实现高质量发展。从全体股东的利益出发,勤勉尽职,按照既定的 经营目标和发展方向,努力推动公司发展战略的实现,并不断规范公司治理,提高公

司决策的科学性、高效性和前瞻性,确保公司稳健、可持续性的发展。同时董事会将 大力推进以下工作:

(一)公司规范化治理方面

公司将继续严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法 律法规、北京证券交易所制定的规范性文件及《公司章程》的规定,紧密结合公司发 展战略与日常经营实际,扎实推进董事会各项工作,充分发挥董事会在公司治理中的 核心作用,持续赋能董事会各专门委员会及独立董事发挥专业优势,为其履职提供充 分保障与支持。同时,公司将继续优化战略资源配置,不断健全公司治理机制,强化 内控制度建设,完善风险防控体系,提升公司治理水平与规范化运作水平,切实维护 全体股东特别是中小股东的合法权益。

(二)信息披露管理

公司将切实履行信息披露义务,持续优化信息披露内部管理流程,进一步提升信 息披露的及时性、准确性、完整性与公平性,确保所有投资者能够同步、平等获取公 司重要信息。公司将持续加强内幕信息全过程管理,严格执行内幕信息知情人登记、 保密及报备制度,坚决杜绝内幕信息泄露及选择性信息披露行为。同时,公司将常态 化开展董事、高级管理人员及相关核心人员的合规培训,不断提升全员合规意识与规 范运作水平,保障公司信息披露工作合法、合规、有序开展。

(三)投资者关系管理

在投资者关系管理方面,公司将坚持以投资者需求为导向,严格遵循监管要求, 进一步拓宽多元化沟通渠道、创新高效沟通方式、全面提升沟通质量与效果。公司将 充分借助线上线下互动平台、投资者咨询热线、电子邮箱等多种途径,保持与广大投 资者常态化、开放式沟通,切实保障广大投资者的知情权、参与权和监督权,不断夯 实投资者关系基础,树立规范、透明、负责的良好市场形象。

此外,董事会将根据公司发展需要和市场水平,持续优化董事及高级管理人员的 薪酬绩效考核体系,探索更加多元化的激励方式,将核心团队利益与公司长期发展更 紧密地结合,进一步激发核心团队的积极性和创造力。

中裕软管科技股份有限公司

董事会

2026 年3 月30 日