证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-064

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司承诺管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.05：《关于修订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：

同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

承诺管理制度

第一条 为加强无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人、控股股东、关联方、其他承诺人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范性，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司监管指引第4号——上市公司及相关方承诺》（以下简称“《4号指引》”）《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）做出

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月5日