证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-060

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会审计委员会工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月2日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治理制度的议案》之子议案 2.13：《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会审计委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本细则。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会2025年8月5日