福建省铁拓机械股份有限公司职工代表董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、职工代表董事任命的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》《福建省铁拓机械股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定，公司于2026年1月21日召开2026年第一次职工代表大会审议通过了《关于选举福建省铁拓机械股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举黄俊杰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司职工代表大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2026年1月21日起生效。该人员直接持有公司股份4,744,500股，占公司股本的5.1344%，通过泉州米德股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份184,000股，合计持有股份占公司股本的5.3336% ，不是失信联合惩戒对象。（上述人员简历详见附件）

二、合规性说明及影响

（一）人员变动的合规性说明

本次职工代表董事变动符合法律法规、部门规章、业务规则和《公司章程》等规定。本次人员变动未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规则或者《公司章程》的规定；未导致独立董事中欠缺会计专业人士。

（二）人员变动对公司的影响

公司本次任命的人员具备履行相应职务的能力和条件，符合公司战略发展规划，有利于促进公司的发展。

三、备查文件

《福建省铁拓机械股份有限公司2026年第一次职工代表大会决议》

福建省铁拓机械股份有限公司

董事会2026年1月23日

附件:

1. 黄俊杰先生简历

黄俊杰先生，1972 年 8 月出生，中国国籍，拥有菲律宾绿卡（永久居留权），身份证号为 35052319720829****，市场营销专业大专学历。1993年4月至2006年9月，任福建省泉州筑路机械厂销售科科长；2006年10月至2020年1月，任公司营销中心总监助理、营销中心国内部大区经理；2020年1月至2025年9月，任公司董事、总经理助理、营销中心国内部大区经理；2025年9月至2026年1月任公司职工代表董事。