证券代码：839719 证券简称：宁新新材 公告编号：2025-087

江西宁新新材料股份有限公司

会计师选聘制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月27日第四届董事会第五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十四条 本制度没有规定或与法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十五条 本制度由董事会负责制订和解释。

第二十六条 本制度自股东会审议通过之日起生效。

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董事会2025年8月28日