证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-075

惠丰钻石股份有限公司股东会网络投票实施细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经公司2025年8月27日第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需股东会审议通过。

二、 分章节列示制度主要内容：

据。第十五条 需回避表决或者承诺放弃投票的股东通过网络投票系统参与投票的，网络投票系统向公司提供全部投票记录，由公司在计算表决结果时剔除上述股东的投票。第十六条 公司及其律师应当对投票数据进行合规性确认，并最终形成股东会表决结果；对投票数据有异议的，应当及时向北京证券交易所提出。第十七条 公司应当按照有关规定披露律师出具的法律意见书以及股东会表决结果。

第五章 附则第十八条 本细则的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规章、《公司章程》及其他规范性文件有冲突的或本细则未尽事宜，按有关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》的规定执行，并应及时修改本细则。第十九条 本细则由公司董事会负责解释、修订。第二十条 本细则由公司股东会审议通过后生效并实施。

惠丰钻石股份有限公司

董事会2025年8月28日