证券代码：839725 证券简称：惠丰钻石 公告编号：2025-045
惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月27日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长王来福先生
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《<2025年半年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：
2025-043）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：
2.3：《提名王志强先生为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
2.4：《提名李秀英女士为第四届董事会非独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：
2.出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，议案表决结果如下：
3.1：《提名郝大成先生为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.2：《提名只金芳女士为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.3：《提名朱嘉琦先生为第四届董事会独立董事候选人》
议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案已经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》的相关条款进行修订。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-054）《公司章程》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则》和《募集资金管理制度》等相关规定，公司编制了《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-055）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议、第三届董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：
公司拟使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。拟使用的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行，决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-056）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》
1.议案内容：
7.10《对外投资管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.11《会计师事务所选聘制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.12《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.13《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.14《股东会网络投票实施细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.15《累积投票制度实施细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.16《信息披露管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.17《信息披露暂缓与豁免管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.18《投资者关系管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.19《内部审计制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.20《董事会秘书工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.21《总经理工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.22《内幕信息知情人登记管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.23《董事会审计委员会工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.24《董事会提名委员会工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.25《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.26《董事会战略委员会工作细则》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.27《舆情管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.28《重大信息内部报告制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.29《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.30《董事、高级管理人员离职管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.31《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
7.32《子公司管理制度》，同意9票；反对0票；弃权0票。
子议案7.12《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、7.25《董事会薪酬与考核委员会工作细则》已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
子议案7.11《会计师事务所选聘制度》、7.19《内部审计制度》、7.23《董事会审计委员会工作细则》已经第三届董事会审计委员会审议通过。
子议案7.7《独立董事工作制度》、7.8《独立董事专门会议工作制度》已经第三届董事会独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。（其中子议案7.1-7.15需提交股东会审议，子议案7.16-7.32无需提交股东会审议）
（八）审议通过《关于募集资金投资项目重新论证的议案》
1.议案内容：
根据公司发展战略规划，结合目前实际情况及股东长远利益考虑，公司拟对募投项目“金刚石微粉智能生产基地扩建项目”进行重新论证。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于募集资金投资项目重新论证的公告》（公告编号：2025-057）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：
公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-060）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》；
（二）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》；
（三）《惠丰钻石股份有限公司独立董事专门会议2025年第三次会议决议》；
（四）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》；
（五）《惠丰钻石股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议》。
惠丰钻石股份有限公司
董事会2025年8月28日