证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-054

广东永顺生物制药股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于 2025 年 8 月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案2.11：

制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。本子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于 2025 年 8 月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案2.11：

制定《董事和高级管理人员持股变动管理制度》。议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。本子议案无需提交股东会审议。

广东永顺生物制药股份有限公司董事和高级管理人员持股变动管理制度

第一章 总则第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司的

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2025年8月26日