证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-076

广东永顺生物制药股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》之子议案3.16：

制定《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》。议案表决结果：

同意6票；反对0票；弃权0票。本子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2025年8月26日