证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-058

广东永顺生物制药股份有限公司子公司管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司于 2025 年 8 月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案2.15：

制定《子公司管理制度》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本子议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

公司于 2025 年 8 月25日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案2.15：

制定《子公司管理制度》。议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。本子议案无需提交股东会审议。

广东永顺生物制药股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为规范广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）子公司管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）规章、规范性文件以及《广东永顺生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司持有50%以上股权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的下属各级子公司、孙公司。

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2025年8月26日