证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-087

广东永顺生物制药股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月12日

2.会议召开地点：广东省现代农业集团有限公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭德明

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共9人，持有表决权的股份总数194,762,874股，占公司有表决权股份总数的71.25%。 其中，出席本次股东会的现场会议股东（包括股东代理人，下同）共计8人，代表有表决权的股份数194,762,768股，占公司有表决权股份总数的71.25%；

通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数106股，占公司有表决权股份总数的0.000039%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事6人，出席6人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况

4.公司高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《修订<董事会议事规则>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《修订<累积投票制度实施细则>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《修订<网络投票制度实施细则>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《修订<内幕信息管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《修订<会计师事务所选聘制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《修订<投资者关系管理办法>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(16)审议通过《制定<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

(17) 审议通过《修订<独立董事专门会议工作制度>》

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,762,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对

股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

（七）审议通过《关于制定公司董事薪酬方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数194,232,874股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。出席会议的关联股东吴锋、林宝君回避表决。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

出席会议的关联股东吴锋、林宝君回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所

（二）律师姓名：姚亮、王兴柱

（三）结论性意见

司第五届董事会独立董事的议案》

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、人员变动议案生效情况

本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

姓名

五、备查文件

广东永顺生物制药股份有限公司

董事会2025年9月15日