证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-149

厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

厦门路桥信息股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度

第一章 总则第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的离职程序，维护公司治理结构的稳定性和连续性，保护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年12月31日