证券代码：920748 证券简称：路桥信息 公告编号：2025-150

厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日召开第四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东会审议。

厦门路桥信息股份有限公司信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 为规范厦门路桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露行为，确保公司信息披露真实、准确、完整与及时，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《厦门路桥信息股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指“信息”是指所有可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响的信息。信息披露文件主要包括定期报告、临时报告等。

厦门路桥信息股份有限公司

董事会2025年12月31日