证券代码：831768 证券简称：拾比佰 公告编号：2025-040

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

股东会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

珠海拾比佰彩图板股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案3.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果：

同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

董事会、股东等相关方对召集人资格、召集程序、提案内容的合法性、股东会决议效力等事项存在争议的，应当及时向人民法院提起诉讼。在人民法院作出撤销决议等判决或者裁定前，相关方应当执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当切实履行职责，及时执行股东会决议，确保公司正常运作。人民法院对相关事项作出判决或者裁定的，上市公司应当依照法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的规定履行信息披露义务，充分说明影响，并在判决或者裁定生效后积极配合执行。涉及更正前期事项的，应当及时处理并履行相应信息披露义务。

第五章 附则

第四十八条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布的法律、法规、规范性文件或公司章程的规定冲突的，以法律、法规、规范性文件或公司章程的规定为准。

第四十九条 本规则作为公司章程的附件。除非有特别说明，本规则所使用的术语与公司章程中该等术语的含义相同。

第五十条 本规则经公司股东会审议通过后生效施行。

第五十一条 本规则由公司董事会负责解释。

珠海拾比佰彩图板股份有限公司

董事会2025年8月26日