证券代码：834770 证券简称：艾能聚 公告编号：2025-062

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司2025年9月9日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

语的含义相同。第四十一条 本规则由董事会制定，经股东会审议通过后生效实施。第四十二条 除本规则另有规定和按上下文无歧义外，本规则所称“以上”含本数；“过”“低于”不含本数。第四十三条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、行政法规或《公司章程》的规定相冲突的，以法律、行政法规或《公司章程》的规定为准。第四十四条 本规则是《公司章程》的附件，解释权属于董事会。

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会2025年9月9日