浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚华先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共8人，持有表决权的股份总数58,649,838股，占公司有表决权股份总数的45.0694%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共1人，持有表决权的股份总数100,000股，占公司有表决权股份总数的0.0768%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2026年度向金融机构申请授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,649,838股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年度公司合并报表范围内担保额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,649,838股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》

1.议案表决结果：

同意股数100,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明回避本次表决。

（四）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数58,649,838股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

（二）律师姓名：童碧君、姚芳苹

（三）结论性意见

贵公司本次股东会的召集和召开程序、本次股东会出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》

（二）《国浩律师（杭州）事务所关于浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书》

浙江艾能聚光伏科技股份有限公司

董事会2026年1月5日