武汉市蓝电电子股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2026 年3 月19 日
2. 会议召开地点:武汉市蓝电电子股份有限公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月8 日以通讯方式发出
5. 会议主持人:董事长吴伟先生
6. 会议列席人员:财务负责人郑玮女士
7. 召开情况合法合规的说明:
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法 规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5 人,出席和授权出席董事5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025 年年度报告及其摘要》
《武汉市蓝电电子股份有限公司2025 年年度报告》及《武汉市蓝电电子股
份有限公司2025 年年度报告摘要》详见公司 2026 年3 月20 日在北京证券交易 所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-010)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号:2026-011)。
本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
(二)审议通过《关于公司2025 年度独立董事述职报告的议案》
各位独立董事向董事会汇报了2025 年度工作开展情况,向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》,并将在2025 年度股东会上进行述职。
(三)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司总经理2025 年度工作报告的议 案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司总经理汇报了2025 年度工 作情况。
(四)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司董事会2025 年度工作报告的议 案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司董事长代表董事会汇报2025 年度工作情况。
(五)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025 年度财务决算报告的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2025 年度经济指标完成 情况,公司编制的《公司2025 年度财务决算报告》。
(六)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2026 年度财务预算方案的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的规定,结合公司2025 年度经济指标完成 情况和2026 年度经营计划,公司编制的《公司2026 年度财务预算方案》。
(七)审议通过《武汉市蓝电电子股份有限公司2025 年度利润分配预案的议案》
为提升公司投资价值,与投资者共享发展成果,增强投资者获得感,推动公 司高质量发展,在符合《上市公司监管指引第3 号-上市公司现金分红》、《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第10 号-权益分派》、《公司章程》规定的利 润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定2025 年度利润 分配预案为:根据公司2025 年年度报告,公司目前总股本为80,074,720 股,根 据扣除回购专户13,200 股后的80,061,520 股为基数,以未分配利润向全体股东 每10 股派发现金红利7 元(含税)。
(八)审议通过《关于公司2026 年中期利润分配计划的议案》
根据《公司法》、《公司章程》、《北京证券交易所股票上市规则》及公司相关 利润分配管理制度等规定,在综合考虑公司盈利情况、发展阶段、重大资金安排、 未来成长需要和对股东的合理回报,经审慎研究,公司计划进行2026 年中期利 润分配,中期利润分配的条件为公司盈利且累计未分配利润为正,分配比例上限 为相应期间归属于上市公司股东的净利润的100%,分红金额上限不超过相应期 间归属于上市公司股东的净利润。在满足上述中期分红的条件、比例上限、金额 上限等情况下,授权董事会根据公司实际情况制定具体的中期分红方案。
(九)审议《关于确认2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定,参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的 薪酬水平,结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平确定,公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。
2.回避表决情况
全体董事与本议案均存在关联关系,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。
公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议了该议案,因全体委 员均存在关联关系,该议案直接提交董事会审议。
(十)审议通过《2025 年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说 明的议案》
根据北京证券交易所关于年报工作指引的要求,天健会计师事务所(特殊普 通合伙)对我公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行了专项审计,并出具 了专项审核报告。
(十一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2026 年财
务报告审计机构的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026 年度财务报告审计机 构,并提请股东会授权董事会决定其2026 年度审计费用。
本议案已经公司董事会审计委员会2026 年第一次会议审议通过。
(十二)审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布 的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2026-018)。
(十三)审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求及《公司章程》等的相关规定,公司拟对截止2025 年12 月31 日的内部控制 设计的合理性及运行的有效性进行自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。
(十四)审议通过《关于公司<财务报告内部控制审计报告>的议案》
天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司财务报告出具了《武汉市蓝电电 子股份有限公司财务报告内部控制审计报告》。
(十五)审议通过《关于召开公司2025 年年度股东会通知的议案》
公司拟定于2026 年4 月10 日召开2025 年年度股东会,具体内容详见会议 通知《武汉市蓝电电子股份有限公司关于召开2025 年年度股东会通知公告(提供 网络投票)》(公告编号:2026-013)。
(十六)审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理利润分配相关事宜 的议案》
为了保证相关工作的顺利进行,提高工作效率,公司董事会提请股东会授权 董事会全权办理有关利润分配相关事宜。
三、备查文件
(一)、《武汉市蓝电电子股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》。
(二)、董事会下设委员会审议文件。
武汉市蓝电电子股份有限公司
董事会
2026 年3 月20 日