证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-076

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

经2025年9月10日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

（三）征集中小股东的意见，提出利润分配提案，并直接提交董事会审议；

（四）提议召开董事会；

（五）独立聘请中介机构，对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

（六）依法公开向股东征集股东权利；

（七）对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；

（八）法律、行政法规、中国证监会、北交所规定和公司章程规定的其他职权。独立董事行使上述（二）（四）（五）项职权应当取得全体独立董事的过半数同意同意。

第二十条 本规则由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效。

第二十一条 本规则的解释权属于公司董事会。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会2025年9月12日