内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月25日

2.会议召开地点：公司大会议室、腾讯会议

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年10月22日以微信方式发出

5.会议主持人：董事长 党涌涛

6.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《董事会议事规则》和有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。独立董事张振华、李华峰、付明月因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年三季度报告》

1.议案内容：

《2025年三季度报告》（公告编号：2025-116）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议》

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

董事会2025年10月27日