证券代码：832802 证券简称：保丽洁 公告编号：2025-044

江苏保丽洁环境科技股份有限公司股东会议事规则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

江苏保丽洁环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.02《关于修订<股东会议事规则>的议案》，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。该子议案尚需提交股东会审议。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范江苏保丽洁环境科技股份有限公司（下称“公司”）股东会的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《江苏保丽洁环境科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，特制定本规则。

第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第六十三条 本规则作为公司章程的附件，由董事会拟订或修改，报股东会审议批准后生效。

第六十四条 本规则由公司股东会授权公司董事会负责解释。

江苏保丽洁环境科技股份有限公司

董事会2025年8月20日