贵州安达科技能源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年3 月31 日

2.会议召开地点:贵州省贵阳市开阳县硒城街道办白安营村安达科技行政楼 会议室

3.会议召开方式:现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年3 月31 日以通讯方式发出

5.会议主持人:刘建波

6.会议列席人员:非董事高级管理人员候选人

7.召开情况合法合规的说明:

根据《公司章程》第一百七十二条的规定,召集人对需尽快召开董事会临 时会议的情况进行了说明,参会董事均无异议。本次会议的召集、召开、议案 审议程序符合《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

董事殷雪灵因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会已经公司2026 年第二次临时股东会选举产生,根据《公 司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定,董事会拟选举刘建波先 生为公司第五届董事会董事长,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第 五届董事会任期届满之日止。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会已经公司2026 年第二次临时股东会选举产生,根据《公 司法》《公司章程》等相关规定,董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、战略委员会和董事会环境、社会及治理(ESG)委员会,现换届 选举第五届董事会各专门委员会委员,任期三年,自本次董事会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满之日止。

(1)董事会战略委员会:由刘建波、李忠、尹习畅、吕定洪、谢向宇组成, 其中刘建波任主任委员;

(2)董事会审计委员会:由殷雪灵、吕定洪、罗寻组成,其中殷雪灵任主 任委员;

(3)董事会提名委员会:由吕定洪、谢向宇、刘建波组成,其中吕定洪任 主任委员;

(4)董事会薪酬与考核委员会:由谢向宇、罗寻、殷雪灵组成,其中谢向 宇任主任委员;

(5)董事会环境、社会及治理(ESG)委员会:由刘建波、尹习畅、刘家 成组成,其中刘建波任主任委员。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,拟聘任刘建波 先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,拟聘任李忠女 士、刘家成先生、季勇先生、李建国先生为公司副总经理,任期三年,自本次 董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

(五)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,现拟聘任申小林先生为公司财务 负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之 日止。

本议案已经公司董事会提名委员会2026 年第二次会议、审计委员会2026 年 第三次会议审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》《公司章程》《董事会秘书工作制度》等相关规定,拟聘任李 建国先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。

(七)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司拟聘任王念女士为公司证券 事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。

(八)审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

为进一步完善公司治理结构,健全公司内部控制制度并有效实施,根据《公 司章程》和《内部审计制度》等相关规定,公司拟聘任谢锦凤女士为公司内部 审计部门负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事 会任期届满之日止。

本议案已经公司董事会审计委员会2026 年三次会议审议通过。

三、备查文件

(一)《贵州安达科技能源股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》;

(二)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会提名委员会2026 年第二次会议 决议》;

(三)《贵州安达科技能源股份有限公司董事会审计委员会2026 年第三次会议 决议》。

贵州安达科技能源股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日