证券代码：837821 证券简称：则成电子 公告编号：2025-100

深圳市则成电子股份有限公司董事长、高级管理人员、内审部

负责人及证券事务代表换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于2025年8月1日审议并通过：

选举薛兴韩先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年8月1日起生效。该人员直接持有公司股份55,963,859股，间接持有公司股份4,228,890股，共计占公司股本的43.5038%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蔡巢先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年8月1日起生效。该人员直接持有公司股份11,766,272股，间接持有公司股份852,864股，共计占公司股本的

9.1204%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王道群先生为公司副总经理，任职期限三年，自2025年8月1日起生效。该人员直接持有公司股份19,604,312股，间接持有公司股份1,421,441股，共计占公司股本的15.1962%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘旭南先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年8月1日起生效。该人员间接持有公司股份38,111股，占公司股本的0.0275%，不是失信联合惩戒对象。

聘任魏斌先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年8月1日起生效。该人员直接持有公司股份10,192股，间接持有公司股份462,351股，共计占公司股本的

0.3416%，不是失信联合惩戒对象。

（上述人员简历详见附件）

二、聘任内审部负责人、证券事务代表的基本情况

聘任程雨菲女士为公司内审部负责人，任职期限三年，自2025年8月1日起生效，

不是失信联合惩戒对象。聘任朱佑红女士为公司证券事务代表，任职期限三年，自2025年8月1日起生效，不是失信联合惩戒对象。

三、合规性说明及影响

(一)换届的合规性说明

公司本次换届符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》有关规定，财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

(二)换届对公司的影响

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

四、提名委员会的意见

公司第四届董事会提名委员会对拟聘任的高级管理人员进行了严格的资格审查后认为：拟聘任的高级管理人员符合岗位资格要求，具备相应的任职资格和履职能力，其任职资格符合《公司法》等法律法规、规范性文件及业务规则的规定，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单，同意将本次聘任高级管理人员的相关议案提交公司第四届董事会第一次会议审议。

五、审计委员会意见

及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会及其派出机构采取市场禁入措施的情况，未受过中国证监会或其他部门的行政处罚，也未被列入失信被执行人名单。同意聘任魏斌先生为公司财务负责人，并将该事项提交公司第四届董事会第一次会议审议。

六、相关风险揭示

本次聘任的高级管理人员不存在下列情形：

1、最近三年内受到中国证监会及其派出机构行政处罚；

2、最近三年内受到证券交易所或者全国股转公司公开谴责或者三次以上通报批评；

3、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。

七、换届离任人员情况

上述人员存在未履行完毕的公开承诺。

王刚作为公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的董事，存在未履行完毕的承诺如下：

份；若本人在公司股票上市之日起12个月后申报离职，自申报离职之日起 6 个月内（含第6个月）不转让本人直接或间接持有的公司股份。即使本人离职或发生职务变动，本人仍受该条款的约束。若因公司进行权益分派等导致本人直接持有的公司股份发生变化的,本人仍将遵守上述承诺。（3）自审议股票公开发行并在北京证券交易所上市事项的股东大会股权登记日次日起两个交易日内，本人通过公司披露自愿限售的公告，承诺自股权登记日次日起至完成股票发行并在北交所上市之日不减持公司股票，并于公告披露当日向北京证券交易所申请办理股票限售。（4）本人将不会变更、解除本承诺。本人将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行本承诺所赋予的义务和责任，本人将承担公司、公司其他股东或利益相关方因此所受到的任何损失，违规减持公司股票的收益将归公司所有。如本人未上缴上述出售股票所获收益归公司所有，公司可扣减本人以后年度现金分红或扣减发放的薪酬/津贴直至履行上缴上述收益的承诺。

八、备查文件

（一）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

（二）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

（三）《深圳市则成电子股份有限公司第四届董事会审计委员会第一次会议决议》

深圳市则成电子股份有限公司

董事会2025年8月4日

附件：

1. 薛兴韩先生简历

薛兴韩，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1994年至2000年，历任江西有色冶炼加工总厂机修分厂技术员及经营销售部销售经理；2000年至2002年，任KFE技研（深圳）有限公司市场部销售经理；2003年至今，任公司董事长；2015年10月至今，任深圳市则成投资管理有限公司执行董事；2017年11月至今，任广东则成科技有限公司执行董事；2019年10月至今，任惠州市则成技术有限公司执行董事；2010年至今，任珠海芯物科技有限公司董事。

薛兴韩先生系持有公司5%以上股份的股东、实际控制人。

2. 王道群先生简历

王道群，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年至1994年，任国营第528厂研究所助理工程师；1994年至1999年，任运科电子（深圳）有限公司技术部工程师；1999年至2003年，任深圳市海山宏电子有限公司经理；2003年至2005年，任深圳市新胜路电子有限公司总经理；自2005年起在公司任职，现任公司董事兼副总经理。

王道群先生系持有公司5%以上股份的股东。

3. 蔡巢先生简历

蔡巢，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。自2004年起，历任公司工程部工程师、工程部主管、研发部经理、副总经理，现任公司董事兼总经理。蔡巢先生系持有公司5%以上股份的股东。

4. 刘旭南先生简历

刘旭南，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2011年4月至2014年4月，任TCL实业控股有限公司融资专员；2014年5月至2015年1月，任深圳市点石投资管理有限公司项目经理；2015年2月至2019年9月，历任深圳市恒康达国际食品股份有限公司总经理助理、董事会秘书；2020年3月至2025年7月，任公司证券事务代表。

刘旭南与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

5. 魏斌先生简历

魏斌，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中级会计师。2006年至2009年，任深圳市阿尔法特机电工业有限公司财务主管；2009年至2014年，任深圳市电科电源股份有限公司财务经理；2014年至2015年，任深圳市佳捷现代物流有限公司财务经理；2015年至2025年7月，任公司财务总监兼董事会秘书。

魏斌与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

6. 程雨菲女士简历

程雨菲，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，企业管理专业。2013年3月至2014年7月，任长园深瑞继保自动化有限公司项目申报专员；2014年8月至2016年9月，任银基贸易发展（深圳）有限公司投资发展经理；2016年10月至2018年10月，任深圳中科融信投资管理有限公司投资经理；2019年9月至2020年3月，任深圳优术天一方生物科技有限公司总裁助理；2020年7月至今，任公司总经办主任、党支部书记。

程雨菲与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

7. 朱佑红女士简历

朱佑红，女，1993年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2025年6月至2025年7月，任公司证券事务专员。

朱佑红与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。