证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2025-121

盖世食品股份有限公司独立董事制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

盖世食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月21日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》之子议案13.09《关于修订<盖世食品股份有限公司独立董事制度>的议案》。

议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本子议案尚需提交股东会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

第四十条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及公司章程和董事会议事规则的规定执行。本制度如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定执行，并立即修订，报股东会审议通过。第四十一条 本制度下列用语具有如下含义：

（一）主要股东，是指持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对上市公司有重大影响的股东；

（二）中小股东，是指单独或者合计持有上市公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、高级管理人员的股东；

（三）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；

（四）重大业务往来，是指根据《上市规则》或公司章程规定需提交股东会审议的事项，或者北交所认定的其他事项；

（五）任职，是指担任董事、高级管理人员以及其他工作人员；

（六）本制度中“以上”含本数，“低于”不含本数。

第四十二条 本制度经股东会审议通过后生效。

第四十三条 本制度由公司董事会负责解释。

盖世食品股份有限公司

董事会2025年7月22日