证券代码：871857 证券简称：泓禧科技 公告编号：2025-096

重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票、网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长谭震先生

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重庆市泓禧科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了本次临时股东会的通知公告（公告编号：2025-056），本次股东会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《重庆市泓禧科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共4人，持有表决权的股份总数56,222,965股，占公司有表决权股份总数的75.9696%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

4.公司高级管理人员列席会议。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）《关于公司修订及制定部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占

用管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(2) 审议通过《关于制定<会计师选聘制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(3) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出

席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(4) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(5) 审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(6) 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(7) 审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(8) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(9) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(10) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(11) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(12) 审议通过《关于修订<累积投票实施细则>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(13) 审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(14) 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

(15) 审议通过《关于修订<网络投票实施细则>的议案》

同意股数56,222,965股，占出席本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

2. 回避表决情况

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：高森传、田博文

（三）结论性意见

制度>的议案》

1、本次股东会的召集、召开程序合法；

2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会的召集、召开程序合法；

2、本次股东会召集人、出席会议人员资格合法有效；

3、本次股东会表决程序、表决结果合法有效。

《重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》《上海市锦天城律师事务所关于重庆市泓禧科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》

重庆市泓禧科技股份有限公司

董事会2025年9月8日