证券代码：920866 证券简称：绿亨科技 公告编号：2025-120

绿亨科技集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

绿亨科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月12日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于制定〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》，表决结果：同意7票，反对0 票，弃权 0票。本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

（一）套期保值操作人员每次交易后向套期保值领导小组报告每次新建头寸情况、计划建仓及平仓头寸情况及最新市场信息等情况；

（二）套期保值操作人员和财务部分别根据每次交易情况建立套期保值统计核算台账并向套期保值领导小组报告汇总持仓状况、结算盈亏状况及保证金使用状况等信息。

第八章 档案管理

第三十五条 套期保值交易档案实行分级保存、公司统一管理的制度。公司负责保管的档案资料包括：期货业务开户文件；期货业务授权文件；各类套期保值计划；各类内部报告、发文、批复等。种植项目部除上述资料外，还应保存：

项目合同、结算资料、内部审批及预测单据等。

第三十六条 套期保值计划、所有交易原始资料、所有结算资料等业务档案至少保存十年。期货业务有关开户文件、授权文件等档案至少保存十年。

第三十七条 所有档案文件到期销毁时需报经公司批准，按规定程序办理。

第九章 保密制度

第三十八条 公司期货业务相关人员应遵守公司的保密制度。

第三十九条 公司期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值信息方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司期货交易有关的信息。若因相关人员泄密造成损失的，应承担相应经济责任，公司可视具体情况给予开除或其他处分。

第十章 附则

第四十条 公司期货业务涉及的部门和人员，应严格按本制度规定执行，并自觉接受公司内审部或公司外聘的审计机构的审计。

第四十一条 本制度由公司董事会审议通过生效，其修订、最终解释与考核权归公司董事会。

绿亨科技集团股份有限公司

董事会2025年12月12日