恒进感应(920870)_公司公告_恒进感应：2025年第三次临时股东会决议公告_公司公告

证券代码：838670 证券简称：恒进感应公告编号：2025-104

恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年9月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数97,338,243股，占公司有表决权股份总数的72.64%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共3人，持有表决权的股份总数665,843股，占公司有表决权股份总数的0.50%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席4人，董事施军、赵茗、刘海生因工作原因缺

席；

2.公司在任监事3人，出席2人，监事向毅因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97,326,733股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数11,510股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

4.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、副总经理李坤、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<恒进感应科技（十堰）股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数97,326,733股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数11,510股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《修订<董事会议事规则> 》

同意股数97,326,733股，占本次股东会有表决权股份总数的99.99%；反对股数11,510股，占本次股东会有表决权股份总数的0.01%；弃权股数0股，占本

次股东会有表决权股份总数的0.00%。

(2) 审议通过《修订<股东会议事规则>》

(3) 审议通过《修订<关联交易管理制度>》

(4) 审议通过《修订<承诺管理制度>》

(5) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

(6) 审议通过《修订<募集资金管理制度>》

(7) 审议通过《修订<独立董事工作制度>》

(8) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

(10) 审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》

(11) 审议通过《修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》

(12) 审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方占用资金管理制

度>》

(13) 审议通过《修订<累积投票制实施细则>》

(14) 审议通过《修订<网络投票实施细则>》

(15) 审议通过《制定<独立董事专门会议制度>》

2. 回避表决情况

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。议案序号

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权
议案序号	议案名称	票数	比例	票数	比例	票数	比例
（三）、（5）	《修订<利润分配管理制度>》	7,377,933	99.84%	11,510	0.16%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李想壹律师、彭晨欣律师

（三）结论性意见

四、人员变动议案生效情况

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员和资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会会议决议合法有效。姓名

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许璟靓	监事	离任	2025年9月16日	2025年第三次临时股东会	审议通过
罗青松	监事	离任	2025年9月16日	2025年第三次临时股东会	审议通过
向毅	职工代表监事	离任	2025年9月16日	2025年第三次临时股东会	审议通过

五、备查文件

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2025年9月18日

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