恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月11日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周祥成

6.召开情况合法合规的说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共6人，持有表决权的股份总数96,674,098股，占公司有表决权股份总数的72.1449%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数1,698股，占公司有表决权股份总数的0.0013%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席5人，董事施军、刘海生因工作原因缺席；

2.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案表决结果：

同意股数96,672,500股，占本次股东会有表决权股份总数的99.9983%；反对股数1,598股，占本次股东会有表决权股份总数的0.0017%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

3.公司总经理万美华、副总经理贺猛、副总经理张云峰、副总经理李坤、董事会秘书万美坤、财务总监周小燕列席了股东会。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市君泽君（武汉）律师事务所

（二）律师姓名：李想壹律师、彭晨欣律师

（三）结论性意见

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会会议决议合法有效。

四、备查文件

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会会议决议合法有效。

（一）《恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

（二）《北京市君泽君（武汉）律师事务所关于恒进感应科技（十堰）股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》。

恒进感应科技（十堰）股份有限公司

董事会2025年10月13日