证券代码：920871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-119

珠海市派特尔科技股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年11月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈宇

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共13人，持有表决权的股份总数52,041,752股，占公司有表决权股份总数的61.2360%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事9人，出席9人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票方案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数713,366股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

关联股东陈宇、陈虹、黄续峰、刘小平、赵伟才、刘荣亮、黄海玲、唐江龙、张通需回避表决。

（二）审议通过《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,041,752股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数52,041,752股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东瀛凯邦律师事务所

（二）律师姓名：戴满涛、涂焕锋

（三）结论性意见

本所律师认为，贵公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

珠海市派特尔科技股份有限公司

董事会2025年12月2日