桂林星辰科技股份有限公司 关于预计2026 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元 注: 1、接受关联方为公司向银行申请贷款或授信提供担保预计2026 年发生金额为:9,000 万元; 2、与关联方房屋租赁预计2026 年发生金额为:20 万元。
预计金额与上年实
际发生金额差异较
关联交易类别 主要交易内容 预计2026 年发生
2025 年与关联方
金额
实际发生金额
大的原因
购买原材料、 燃料和动力、
接受劳务
向关联方购买原材 料、委托加工
1,000,000.00 27,256.65
销售产品、商 品、提供劳务
向关联方销售产品、
商品、提供劳务
2,500,000.00 84,081.41
委托关联方销
售产品、商品
接受关联方委
托代为销售其
产品、商品
1、接受关联方为公司
向银行申请贷款或授
信提供担保
2、与关联方房屋租赁
90,200,000.00 70,070,757.67
其他
合计 93,700,000.00 70,182,095.73
(二) 关联方基本情况
1、桂林星辰电力电子有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:丘斌
注册资本:3000 万元
实缴资本:3000 万元
成立日期:1995 年10 月9 日
住所:桂林市七星区新建区 5 号小区
注册地址:桂林市七星区新建区 5 号小区
实际控制人:吕虹、丘斌
主营业务:电力电子技术开发及销售(许可审批项目除外);对工业、农业、商业、 制造业、金融业、科学研究和技术服务业以及信息传输、软件和信息技术服务业的投资; 物业服务(凭有效许可证经营);国家允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要财务数据:2025 年度桂林星辰电力电子有限公司(以下简称“星辰电力电子”) 总资产15,451.42 万元,净资产14,986.27 万元,营业收入107.44 万元,净利润1,363.19 万元。(以上数据已经审计)
关联关系:星辰电力电子为公司控股股东。
履约能力分析:星辰电力电子资信情况良好,根据其财务及经营情况分析,具备充 分的履约能力。
关联交易内容:2026 年度,星辰电力电子预计为公司向银行申请贷款或授信提供 担保金额不超过9,000 万元。
2、四川中车尚成电气有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:王杰
注册资本:6,000 万元
实缴资本:5,700 万元
成立日期:2022 年01 月18 日
住所:四川省成都市新都区腾辉路101 号
注册地址:四川省成都市新都区腾辉路101 号
实际控制人:国务院国有资产监督管理委员会
主营业务:一般项目:电机制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);智 能控制系统集成;工业自动控制系统装置制造;人工智能行业应用系统集成服务;智能 机器人的研发;智能机器人销售;特殊作业机器人制造;工业机器人制造;工业机器人 销售;工业机器人安装、维修;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外); 电池销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
主要财务数据:2025 年度四川中车尚成电气有限公司(以下简称“中车尚成”)总 资产7,676.93 万元,净资产6,057.34 万元,营业收入8,557.87 万元,净利润36.06 万元。(以上数据已经审计)
关联关系:中车尚成为公司与中车株洲电机有限公司、成都利世企业管理合伙企业 (有限合伙)、成都市香融创业投资有限公司四方共同出资设立,公司持股比例35%。
关联交易内容:2026 年度,预计公司将与中车尚成及其下属子公司、联营企业发 生购买商品、购买燃料和动力、接受劳务等业务,预计发生金额不超过100 万元;发生 销售产品、商品、提供劳务等业务,预计发生金额不超过100 万元。
履约能力分析:中车尚成具备专业的业务人员和经营能力,公司董事会认为,上述 关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。
3、桂林伺达机电科技有限公司
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人:杨晓川
注册资本:100 万元
实缴资本:100 万元
成立日期:2019 年7 月18 日
住所:桂林市七星区桂林高新区信息产业园D-10、D-11 号地块办公楼自有房屋主 厂房1#第四层2502、2503 室
注册地址:桂林市七星区桂林高新区信息产业园D-10、D-11 号地块办公楼自有房 屋主厂房1#第四层2502、2503 室
实际控制人:杨晓川
主营业务:石油技术、自动控制技术开发;油田节能设备、机电一体化设备的技术 开发;伺服驱动器、变频器、电机及配件、仪器仪表生产、销售、维修、技术推广、技 术咨询、技术转让、技术服务(以上经营范围涉及许可审批项目凭有效许可证经营);
软件开发、销售及技术服务;国家允许经营的进出口业务。(依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动。)
主要财务数据:2025 年度桂林伺达机电科技有限公司(以下简称“桂林伺达”)总 资产809.98 万元,净资产436.82 万元,营业收入715.29 万元,净利润113.05 万元。 (以上数据已经审计)
关联关系:桂林伺达为公司持股25%的参股公司。
关联交易内容:2026 年度,预计公司将与桂林伺达发生销售产品、商品、提供劳 务等业务,预计发生金额不超过150 万元;房屋租赁业务预计发生金额不超过20 万元。
履约能力分析:桂林伺达为公司参股公司,根据其历年实际履约情况分析,上述关 联交易不存在履约障碍。
二、 审议情况
(一) 决策与审议程序
公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于预计2026 年日常性关联交易的议 案》,关联董事吕虹、丘斌、马锋、吕斌、吕爱群回避表决。
公司独立董事对《关于预计2026 年日常性关联交易的议案》召开独立董事专门会 议并进行了事前审议,同意将该议案提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
该议案尚需提交公司2025 年年度股东会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
公司及子公司与关联方签订的货物购销、各项服务协议,参照相应行业水平、市场 价或按照实际成本加合理利润原则由双方协商定价,对于某些无法按照成本加合理利润 原则定价的特殊服务,由双方协商定价,确定出公平、合理的价格。
(二) 定价公允性
公司与关联方的关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则,以市场价格为依据,由
双方协商确定交易价格,未损害公司和中小股东的利益。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的2026 年日常性关联交易范围内,由公司经营管理层根据业务开展的需要 签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
公司与上述关联方建立了良好的合作伙伴关系,发生的关联交易均为公司日常经营 活动所需。上述日常关联交易本着公平、互惠的原则,公司能充分利用关联方拥有的资 源和优势为公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,获取更好效益。
上述关联交易预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司 和非关联方股东利益的情形,也不影响公司的独立性。
六、 备查文件
(一)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》
(二)《桂林星辰科技股份有限公司第四届董事会独立董事第十一次专门会议决议》
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2026 年4 月16 日