证券代码：920885证券简称：星辰科技公告编号：2026-014

桂林星辰科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告（王井双）

本人作为桂林星辰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“星辰科技”）独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律法规及《公司章程》的规定，秉持独立、客观、审慎原则履行职责。现就2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王井双，男，1982年出生，中国国籍，中国民主同盟盟员，华南师范大学世界经济专业硕士研究生。历任广州立白企业集团有限公司商务检查专员，中信建投证券深圳分公司新三板团队负责人，君奇资本管理（深圳）有限公司执行董事兼总经理。现任君奇资本管理（深圳）有限公司总经理；深圳能巢投资有限公司执行董事、总经理；深圳君唯君企服科技有限公司执行董事、总经理；深圳能巢三投信息科技有限公司执行董事、总经理；自2023年12月至今任星辰科技独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附

属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东会情况2025年度，公司共召开董事会8次、股东会3次、独立董事专门会议3次、审计委员会会议7次。本人亲自出席全部会议，无委托出席、无缺席、无连续两次未亲自参会情形。

本人对董事会审议的所有议案均投赞成票，无反对票、弃权票、回避表决情形；会议召集召开程序合法，决议有效。

（二）参与独立董事专门会议工作情况

报告期内，召开独立董事专门会议3次，本人均按时出席相关会议，未有缺席会议的情况。本着勤勉尽责、客观审慎的态度，本人严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，对涉及公司聘任高管、选举董事等多个重大事项进行了事前审查，积极有效地履行了独立董事职责。经审慎核查，所有议案均不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，本人对审议议案均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事职权情况

在2025年度任期内，公司独立董事不存在提议召开董事会和向董事会提请召开临时股东会的情形；不存在提议聘用或解聘审计机构的情形；不存在独立聘请外部审计机构和咨询机构的情形。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，共同推动审计工作的全面、高效开展。

（五）与中小股东沟通交流情况报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，认真听取中小股东的意见和诉求，就公司经营发展、重大事项决策等内容进行解释说明，维护中小股东的知情权与参与权。

（六）现场工作情况2025年度，本人充分利用参加股东会、董事会等机会及其他工作时间，到公司及子公司进行现场办公及考察，全年现场工作时间为16.5天。专项听取管理层战略规划汇报、公司副董事长及财务负责人年度审计专项报告，考察过程中，本人认真听取了公司管理层对公司经营情况等重大事项的汇报、公司财务负责人对公司财务状况的汇报，针对子公司运营效能开展合规性审查，充分发挥独立董事在公司治理中的监督作用。

（七）保护中小股东合法权益其他工作本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（八）履行职责的其他情况本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，积极参加北京证券交易所组织的独立董事专项培训，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强

了对公司和投资者合法权益的保护能力。

（九）上市公司配合独立董事工作的情况报告期内，公司高度重视独立董事履职保障工作，健全常态化沟通机制，从经营动态、财务状况、决议执行等多个维度，为本人履职提供全面、及时、准确的信息支持，切实保障独立董事的知情权、监督权与建议权有效行使，为独立董事依法履职提供了必要的工作条件，对独立董事的各项工作均给予积极支持与全力配合，不存在妨碍独立董事履职的情形。

三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）应当披露的关联交易报告期内，公司2025年度关联交易是根据公司正常生产经营需要，是根据市场化原则而运作的，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。关联交易事项审议程序合法合规，关联董事回避表决，符合公司章程及其他有关规定。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案2025年度，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施2025年度，公司不存在被收购的情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2025年度，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司未更换会计师事务所。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务报告审计工作的需求，有利于保障或提高公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025年度，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情况。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025年度，公司不存在任免非职工代表董事、聘任或者解聘高级管理人员的情况。

（九）董事、高级管理人员的薪酬

报告期内，本人对公司2025年度董事、高级管理人员的履职情况进行了考核，并按公司有关规定参与了董事、高级管理人员2025年度薪酬事项的审核工作。本人认为2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案科学、合理，薪酬支付及审议程序符合相关法律法规及公司制度的规定。

（十）股权激励、员工持股计划相关事项

报告期内，第四届董事会独立董事第八次专门会议审议通过了《关于2021年股权激励计划第三个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》《关于2021年股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，本次股票期权的注销、限制性股票的回购注销符合相关法律法规及激励计划的规定，

未损害公司及全体股东的利益。

同时审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）、核心员工认定、激励对象名单、考核管理办法、授予协议及提请股东会授权董事会办理相关事宜等系列议案。本次激励对象共计47名，涵盖高管及核心员工，不含独立董事、持股5%以上股东、实控人及其近亲属；合计授予89.15万股，其中总经理郝铁军获授7万股、副总经理张鹏获授4万股，相关安排符合法规及制度要求，有利于公司经营发展，不存在侵害股东利益情形。

报告期内，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

2025年，本人恪守独立董监事则，通过实地调研、高管问询、文件审阅等多维手段对重大事项开展穿透式审查，基于专业判断形成独立意见，在聘任高管、关联交易等关键决策中筑牢股东权益保护屏障，以客观审慎的履职态度维护了全体股东特别是中小投资者的合法权益。

2026年，本人将继续按照相关法律法规等监管要求，严格履行独立董事职责，继续投入足够的时间和精力，持续提升履职能力和水平，切实维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。

桂林星辰科技股份有限公司

独立董事：王井双2026年4月16日