惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年12月31日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王敏先生

6.召开情况合法合规的说明：

2025年12月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案》，并于2025年12月15日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数59,555,100股，占公司有表决权股份总数的61.0135%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事7人，出席7人；

2.公司董事会秘书出席会议；

3.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,555,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计2026年向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案表决结果：

同意股数59,555,100股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所

（二）律师姓名：李丽丽、黄瑞平

（三）结论性意见

本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效，本次股东会的决议合法、有效。

四、备查文件

1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》

2、《广东东方昆仑(东莞)律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有限公司2025年第四次临时股东会法律意见书》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

董事会2026年1月6日