无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月20日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月8日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

章程》有关规定，结合公司2025年1-6月的经营情况，公司编制了2025年半年度报告及其摘要。

具体详见公司 2025 年 8 月 20日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-082）、《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-083）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合募集资金存放、管理和使用情况，公司编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体详见公司 2025 年 8 月 20 日于北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-081）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司审计委员会2025年第三次会议决议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2025年8月20日