无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年9月30日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案内容：

人，任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。经核查，潘佳先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定的任职条件。具体内容详见公司于2025 年10月13日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会2025年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

提请于 2025 年 10月 30 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会提交的相关议案

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》《无锡鼎邦换热设备股份有限公司提名委员会2025年第一次会议》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2025年10月13日