无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年10月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王仁良先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共2人，持有表决权的股份总数65,154,200股，占公司有表决权股份总数的69.36%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事8人，出席8人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》

1.议案表决结果：

同意股数65,154,200股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏新苏律师事务所

（二）律师姓名：韩阳、张涵

（三）结论性意见

果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

五、备查文件

《无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议》《关于无锡鼎邦换热设备股份有限公司2025年第三次临时股东会决议的法律意见书》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2025年10月31日