无锡鼎邦换热设备股份有限公司关于完成工商变更登记及公司章程备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》，该事项已经公司2025年9月10日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。具体内容详见于2025年8月15日在北京证券交易所指定信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2025-076）及2025年9月11日披露的《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-085）。

公司于2025年10月13日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于选举公司非独立董事的议案》，该事项已经公司2025年10月30日召开的2025年第三次临时股东会审议通过。具体内容详见公司于2025年10月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

公司于2025年10月13日召开2025年第一次职工代表大会，审议通过《关于选举公司第三届董事会职工代表董事的议案》。具体内容详见公司于2025年10月13日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-091）。

二、 工商变更登记情况

近日，公司已完成工商变更登记及《公司章程》备案工作。本次备案的事项

主要为《公司章程》和公司董事、监事的信息变更备案，公司《营业执照》记载的工商登记事项未发生变更。

三、备查文件

《登记通知书》

无锡鼎邦换热设备股份有限公司

董事会2025年11月14日