江苏森萱医药股份有限公司证券代码：830946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-067

江苏森萱医药股份有限公司董事会提名委员会工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏森萱医药股份有限公司于2025年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案5.18：

修订《董事会提名委员会工作细则》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十七条 提名委员会会议以现场召开为原则，在保证全体参会委员能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他电子通信方式召开。

第六章 附则

第二十八条 本工作细则没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定相抵触的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。

第二十九条 本工作细则所称“以上”、“不足”含本数，“过”不含本数。

第三十条 本工作细则由董事会负责解释。

第三十一条 本工作细则自董事会审议通过后生效并实施。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2025年8月29日