江苏森萱医药股份有限公司证券代码：920946 证券简称：森萱医药 公告编号：2025-107

江苏森萱医药股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏森萱医药股份有限公司于2025年12月29日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司相关内部管理制度的议案》，修订《总经理工作细则》；议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度主要内容：

第二十五条 总经理在符合法律规定和公司利益情况下，并经总经理办公会议研究同意后，根据董事会授权可以行使董事会部分职权。总经理应及时向董事会报告上述事项的执行情况。

第六章 报告制度

第二十六条 总经理应履行如下报告制度：

（一）必须每季度以定期报告（季报、半年报、年报）向董事会报告工作，并接受董事会的考核和评价；

（二）根据董事会和审计委员会要求，向董事会和审计委员会报告重大合同的签订、执行情况，资金运用情况和盈亏情况及其它重大事项；

（三）经营活动中所遇超出总经理职权事项，应及时向董事会报告，由董事会决策后再行处理；

（四）根据董事会要求，总经理、副总经理应列席董事会会议并报告相关事宜；

（五）总经理应自觉接受审计委员会的监督，对其质询调查应予以协助配合，不得任意阻挠；

（六）如公司发生重大事件或其他紧急情况，总经理应及时向董事长报告，或提议召开董事会临时会议。

第七章 附则

第二十七条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。

第二十八条 本规则由公司董事会负责解释和修订。

第二十九条 本规则自公司董事会批准之日起生效并实施。

江苏森萱医药股份有限公司

董事会2025年12月30日