证券代码：834950 证券简称：迅安科技 公告编号：2025-060
常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年8月25日
2.会议召开地点：江苏省常州市经济开发区东关路1号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘粉珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事万霞因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告及半年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：
《2025年半年度报告》（公告编号：2025-057）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
议案具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-061）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于出售公司部分土地使用权及厂房的议案》
1.议案内容：
为提升资产运行和经营管理效率，盘活存量资产，公司与江苏聚尔康医疗科技有限公司签署《土地（厂房）买卖合同》，将位于江苏省常州市五一路318号老厂区的工业用地及地上厂房、附属设施进行出售。根据江苏新大陆房地产土地评估造价咨询有限公司2025年8月15日为公司出具的《房地产估价报告》（报告编号：苏新大陆房估字（2025）第2039号），截至评估基准日2025年8月11日，上述拟出售资产评估价值为人民币2,319.99万元。经交易双方协商，确定最终交易价格为人民币2488万元。
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《出售资产的公告》（公告编号：2025-092）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>议案》
1.议案内容：
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，免去刘粉珍监事会主席职务，免去吴雨兴监事职务。《常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。同时根据公司实际需求，公司拟将注册地址由“江苏省常州市常州经济开发区潞城街道东关路1号（一照多址）。一照多址的地址：江苏省常州市常州经济开发区潞城街道五一路318号。”变更为“江苏省常州市经济开发区东关路1号”，并相应修订《公司章程》。具体情况详见章程修订对比表。
上述变更最终以登记机关核准的内容为准，除上述条款外，《公司章程》其他条款不变。同时，授权董事长及其指定人员办理上述章程修订相关的工商变更登记、备案等全部事宜。
在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事尚需履行原监事职权。
具体内容详见北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）公告的《关于取消监事会、变更注册地址并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-062）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于废止<常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则>的议
案》
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《常州迅安科技股份有限公司监事会议事规则》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
4.本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件目录
《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》
常州迅安科技股份有限公司
监事会2025年8月26日