证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2026-052
中科美菱低温科技股份有限公司2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2026年4月16日
2.会议召开地点：安徽省合肥经济技术开发区紫石路1862号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长汤有道先生
6.召开情况合法合规的说明：
本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共5人，持有表决权的股份总数65,082,387股，占公司有表决权股份总数的67.2819%。其中通过网络投票参与本次股东会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025年年度报告及年度报告摘要》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025年度财务决算报告》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
（五）审议通过《2026年度财务预算报告》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2025年年度权益分派预案》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
1.议案表决结果：
同意股数65,082,387股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,249,064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（九）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,249,064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>部分条款的议案》
1.议案表决结果：
同意股数64,249,064股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
关联股东方荣新先生和方秀菊女士回避表决。
（十一）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ||
| 六 | 《2025年年度权益分派预案》 | 779,064 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所
（二）律师姓名：汪益平、徐漫丽
（三）结论性意见
中科美菱本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
（一）与会股东、董事及高级管理人员签字确认并加盖董事会印章的《2025年年度股东会决议》；
（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开2025年年度股东会的法律意见书》。
中科美菱低温科技股份有限公司
董事会2026年4月16日