中科美菱低温科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年4 月16 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

出

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年4 月14 日以电子邮件方式发

5.会议主持人:董事长汤有道先生

6.会议列席人员:公司董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9 人,出席和授权出席董事9 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2026 年第一季度报告》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2026 年4 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平 台(www.bse.cn)上披露的《2026 年一季度报告》(公告编号:2026-054)。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《2026 年第一季度财 务报表》,同意将2026 年第一季度财务报表作为2026 年第一季度报告的部分内 容提交公司董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《公司2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》

1.议案内容:

为更好地履行上市公司社会责任、践行可持续发展理念,公司组织编制了 《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。具体内容详见公司于2026 年4 月16 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2025 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》及《2025 年度环境、社会及公司治 理(ESG)报告(英文版)》。

2.议案表决结果:同意9 票;反对0 票;弃权0 票。

本议案已经公司第四届董事会ESG 管理委员会第一次会议审议通过,同意 将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第十五次会 议决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月16 日