新华都特种电气股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都特种电气股份有限公司(以下简称“公司”或“新特电气”)董事会于近 日收到公司董事会秘书马晟先生提交的书面辞职报告,马晟先生因个人原因申请 辞去公司董事会秘书职务,其原定任期至2026 年8 月4 日止,辞职报告自送达 董事会之日起生效。马晟先生辞职后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日,马晟先生未持有公司股份,不存在应履行而未履行的承 诺事项。
为保证公司及公司董事会的相关工作顺利开展,根据《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》等有关规定,公司在聘任新的董事会秘书之前,暂由公司董事 长谭勇先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书 的聘任工作。
谭勇先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下:
联系电话:010-85577061
传真号码:010-84782181
电子邮箱:zhengquanban@xinhuadu.com.cn
联系地址:北京市经济技术开发区融兴北三街50 号
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
2026 年3 月27 日
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