江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于董事辞职暨补选董事的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、关于董事辞职的情况

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事冯国满先生、单伟先生的书面辞职报告，冯国满先生、单伟先生因个人原因辞去公司第二届董事会非独立董事职务，同时冯国满先生辞去公司董事会战略委员会委员职务、副总经理职务。辞去相关职务后，冯国满先生、单伟先生仍将在公司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，冯国满先生、单伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，其书面辞呈自送达公司董事会之日起生效。公司将根据有关规定尽快补选新的董事。任职期间，冯国满先生、单伟先生始终秉持着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与公司治理。公司董事会对冯国满先生、单伟先生任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、关于补选董事的情况

公司于2025年4月17日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》，同意提名宗沛霖先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本事项尚需公司股东大会审议通过。董事会同意，如宗沛霖先生经股东大会审议通过被选举为公司非独立董事，则补选宗沛霖先生为公司第二届董事会战略委员会委员。宗沛霖先生的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会采取证券市场

禁入措施期限未满的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

董事会2025年4月19日

附件：

宗沛霖先生：1998年5月出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，金融学专业，硕士研究生学历。2023年11月至今，任菲沃泰纳米科技（上海）有限公司总经理助理。

截至本公告披露日，宗沛霖先生未直接持有公司股份。宗沛霖先生是公司实际控制人宗坚、赵静艳夫妇之子。除前述情况之外，宗沛霖先生与其他持股5%以上股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等规定的不得担任公司董事的情形,不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形,不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查的情形,亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。