本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2025年7月4日以电子通讯的形式发出。

　　2.本次会议于2025年7月9日采用通讯表决的方式召开。

　　3.本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。

　　4.本次董事会会议由董事长汪万新先生主持。

　　5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议通过了以下议案

　　1.审议并通过了《关于向特定对象发行A股股票相关授权的议案》

　　公司向特定对象发行A股股票事项已获得深圳证券交易所发行上市审核机构审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会出具的同意注册的批复。为确保本次发行顺利进行，基于公司股东大会审议通过的发行预案和授权范围，在本次发行注册批复有效期内，本次向特定对象发行股票的过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%，授权公司董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的70%。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　关联董事汪万新、骆志勇、武芙蓉回避表决。

　　三、备查文件

　　湖北双环科技股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。

　　湖北双环科技股份有限公司董事会

　　2025年7月9日