证券简称：粤高速 A 、粤高速 B 证券代码： 000429、 200429 公告编号： 2025-024
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第三十次（临时）
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月24日（星期四）上午以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2025年7月21日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事13名，实到董事13名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》
同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本议案属关联交易，不涉及关联董事需要回避表决的情况。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于设立董事会办公室及安全生产监督管理部的议案》
1、同意设立董事会办公室，与证券事务部合署办公；
2、同意在公司本部设立安全生产监督管理部。
表决结果：赞成13票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2025年7月25日
证券简称：粤高速A 、粤高速B 证券代码：000429、200429 公告编号：2025-025
广东省高速公路发展股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十次（临时）会议于2025年7月24日审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》（以下简称“本议案”）：同意公司向赣州赣康高速公路有限责任公司（以下简称“赣康公司”）借入无担保贷款，贷款金额不超过4,500万元，按公司实际需要提款，所借款项用于补充营运资金。借款期限为公司实际收到贷款之日起1年，借款年利率为2.6%，到期一次性偿还借款本金和利息。公司可无条件提前偿还全部或部分贷款本息。
本公司董事会秘书杨汉明先生为赣康公司副董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，赣康公司为公司的关联法人，本次交易构成了关联交易事项。
本次关联交易已经公司第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过，公司第十届董事会第三十次（临时）会议按审议关联交易程序审议通过了本议案，因杨汉明先生不是公司董事，本议案无关联董事须回避表决。本议案表决情况：赞成13票，反对0票，弃权0票。
根据本议案决议内容，本次关联交易金额不超过4,617万元（其中，贷款金额不超过4,500万元，预计贷款利息不超过117万元），占公司2024年末归属上市公司股东的所有者权益104.68亿元的0.44%，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
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三、借款合同的主要内容
1、借款金额：总额度4,500万元，按公司实际需要提款。
2、借款期限：自公司实际收到借款之日起1年。
3、借款利率：固定利率2.6%，到期一次性偿还本金和利息，可提前还款。
4、担保方式：信用，无担保。
5、资金用途：用于补充营运资金。
四、交易目的和对公司的影响
本次借款用途将用于补充营运资金，提高公司资金使用效率。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至披露日，公司及控股子公司与赣康公司累计发生的各类关联交易总金额为4,617万元（含本次交易）。
六、独立董事意见
2025年7月23日召开的第十届董事会独立董事第七次专门会议审议通过了《关于向赣州赣康高速公路有限责任公司借款的议案》。
经审阅本议案内容，全体独立董事认为：
1、本次关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，赣州赣康高速公路有限责任公司按持股比例借款给股东，未损害公司的合法权益，特别是中小股东的利益；
2、向赣州赣康高速公路有限责任公司借款可补充公司营运资金，有利于公司现金流管理，同意该议案。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十次（临时）会议决议；
2、第十届董事会独立董事第七次专门会议记录。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司
董事会
2025年7月25日
