证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-021
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于2025年7月23日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2025年7月28日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
一、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人的议案》；
公司提名委员会审核了李岳军先生的任职资格，一致同意将增补李岳军先生为公司董事会独立董事候选人的议案提交董事会审议。（李岳军先生简历详见附件）
详见《关于增补独立董事的公告》。
二、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于增补第七届董事会审计委员会主任委员的议案》；
根据《公司章程》和公司董事会各专业委员会议事规则的相关规定，公司拟增补李岳军先生为审计委员会主任委员。
三、9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》；
详见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
上述第一项议案需提交股东会审议，其中：李岳军先生担任审计委员会主任委员，须在其独立董事资格获股东会审议通过后生效。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年7月29日
李岳军，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师、已取得上市公司独立董事资格证书。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、北京岳华文化发展有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事、财务负责人。
证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2025-022
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于增补独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事会独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
为提升公司内部治理和规范运作水平，结合公司实际发展需要，公司拟增补一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，经董事会提名、董事会提名委员会资格审查通过，公司于2025年7月28日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过《关于增补董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意增补李岳军先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并拟担任公司审计委员会主任委员，任期为自股东会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。
李岳军先生已取得上海证券交易所独立董事培训证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年7月29日
李岳军，男，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东北财经大学会计学专业，获学士学位。注册会计师、注册资产评估师、已取得上市公司独立董事资格证书。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，兼任北京世纪瑞尔技术股份有限公司独立董事、北京煜邦电力技术股份有限公司独立董事、北京岳华文化发展有限责任公司董事、众环（北京）管理股份有限公司董事、丽日方中（北京）投资管理有限公司经理、董事、财务负责人。
证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-023
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月14日9点 30分
召开地点：公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月14日
至2025年8月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案分别经公司第七届董事会第二十一次、第二十三次会议审议通过，详见公司分别于2025年4月26日、2025年7月29日刊登在《中国证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．出席会议的法人股东：其代表人或代理人出席会议的，应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）、法人书面授权委托书原件进行登记；
2．出席现场会议的自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等进行登记；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡及持股凭证。
（二）异地股东可凭以上有关证件采用信函、邮件或传真的方式登记(传真号码：0851-83877503)，在来信、邮件或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。公司不接受电话方式办理登记，上述文件至少应当于2025年8月13日下午15：00前送达到公司。
（三）登记地点及授权委托书送达地点
地址：贵州省贵阳市小河浦江路361号贵航股份公司
电话：（0851）83802670；传真：（0851）83877503 邮编：550009
联系人：何君、黎明
（四）现场登记时间：2025年8月13日9:30一11:30、13:30-17:00
六、其他事项
1. 与会股东交通、食宿费用自理。
2. 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年7月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州贵航汽车零部件股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月14日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600523 证券简称：贵航股份 公告编号：2025-024
贵州贵航汽车零部件股份有限公司
关于公司高级管理人员离任的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理周开林先生的辞职报告。由于工作变动原因，周开林先生申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。
一、提前离任的基本情况
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二、离任对公司的影响
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，周开林先生的书面辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周开林先生担任副总经理所负责的相关工作已完成交接，其离任不会影响公司相关工作的正常开展。
截至本公告披露日，周开林先生持有公司股票4200股。周开林先生离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及其他有关股份买卖的限制性规定。
公司董事会对周开林先生在任职副总经理期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
贵州贵航汽车零部件股份有限公司董事会
2025年7月29日
