证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-051
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2025年8月1日以电子邮件的方式送达全体董事。会议于2025年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司董事长晏振永先生主持，本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席董事8人（其中6名董事以通讯方式出席）。公司董事会秘书、全体监事和高级管理人员列席了董事会会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。
公司已于2024年7月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为1年加减15天（承租人选择权），租金为人民币260万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为2024年8月26日，租赁期限实际为自2024年8月26日起一年。
因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自2025年8月26日起至2034年12月31日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见》。
表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。关联董事李桃元回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。
公司拟于2025年8月22日召开2025年第二次临时股东会，审议上述相关议案，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京盛航海运股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-054）。
表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司董事会
2025年8月7日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-052
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
第四届监事会第二十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二次会议通知已于2025年8月1日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于2025年8月6日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。
会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人（其中2名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》。
公司已于2024年7月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为1年加减15天（承租人选择权），租金为人民币260万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为2024年8月26日，租赁期限实际为自2024年8月26日起一年。
因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自2025年8月26日起至2034年12月31日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的公告》（公告编号：2025-053）。
经审核，监事会认为：
公司本次续租船舶的关联交易事项交易价格公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，有利于公司的持续稳健发展。本次续租船舶的关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并同意提交公司股东会审议。
表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
监事会
2025年8月7日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-053
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于安德福能源发展向公司续租船舶
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易事项概述
（一）关联交易情况
南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”或“盛航股份”）已于2024年7月12日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司期租船舶暨关联交易的议案》，同意公司将所属“盛航永乐”轮船舶期租给江苏安德福能源发展有限公司（以下简称“安德福能源发展”），租期为1年加减15天（承租人选择权），租金为人民币260万元/日历月（含税），船舶实际交付日期为2024年8月26日，租赁期限实际为自2024年8月26日起一年。
因租期届临到期以及经营发展实际需要，安德福能源发展拟以长租形式向公司续租“盛航永乐”轮船舶，双方拟签署期租合同补充协议，租期自2025年8月26日起至2034年12月31日，月租金（含税）为固定金额加船舶运营、管理月度实际费用。
（二）关联关系情况
截至本公告披露日，安德福能源发展为公司联营企业江苏安德福能源科技有限公司（以下简称“安德福能源科技”）下属全资子公司。公司已于2025年7月21日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于出售联营企业股权的议案》，并拟将所持安德福能源科技股权全部转让。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）相关规定，安德福能源发展为公司关联法人，本次向公司续租船舶的交易构成关联交易。
（三）本次关联交易的审议程序
公司于2025年8月6日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于安德福能源发展向公司续租船舶暨关联交易的议案》，同意本次关联方安德福能源发展向公司续租“盛航永乐”轮船舶的交易事项，关联董事李桃元先生已回避表决。公司独立董事已召开专门会议对该议案进行审议，全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见。同日，公司召开第四届监事会第二十二次会议审议通过了上述议案。
根据《股票上市规则》的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议。本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本信息
■
（二）资信情况
通过公示信息查询，安德福能源发展不属于失信被执行人。
（三）主要财务数据
单位：人民币万元
■
注：以上2024年度财务数据已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天衡审字〔2025〕01386号无保留意见审计报告；2025年第一季度财务数据未经审计。
三、关联交易标的基本情况
本次关联交易标的为公司拥有100%所有权船名为“盛航永乐”轮的5500m3半冷半压式LPG/NH3/VCM运输船。截至本公告披露日，该船舶因公司融资业务需要办理了抵押登记，除此之外不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍租赁的其他情况。
四、本次交易定价情况及合理性分析
本次公司向关联方出租船舶租金定价综合考虑船舶建造成本、运营管理费用及其他合理税费等多方面因素，同时兼顾公司合理的回报率。本次租金定价与国内、国际类似船舶租金水平不存在重大差异，符合行业水平。
五、交易协议主要内容
因本次为安德福能源发展续租船舶，双方拟以签订补充协议方式对续租期限、租金及支付等条款作出补充约定，主要条款如下：
1、合同主体
船东：南京盛航海运股份有限公司
承租人：江苏安德福能源发展有限公司
2、租金
当月租金计算公式：（CAPEX[指资本支出，即公司投资建造该船舶的资本支出。]×10%÷12+所有船管OPEX[指运营支出，即公司运营该船舶所产生的船舶管理等全部运营支出。]实际费用）×（1+运输发票增值税税率9%）。如国家调整运输发票增值税税率，租金随之调整。
基于：CAPEX：人民币146,958,642.60元
涉及液化气船“盛航永乐”的船管OPEX费用：
原则：
（a）为当月的上一个月份的船管OPEX的所有实际费用
（b）扣除相应的增值税如有；
包括但不限于：
（i ）船员费用：包括但不限于工资、奖金、劳务费、上下船交通、备用金等费用；
（ii）日常维护保养：航海图书，物料（含备品备件）供应，污染物接收费，燃/滑油化验费用，设备检验检测费用，行业检查包括CDI和SIRE，访船等；
（iii）保险：船壳险，P&I以及战争险；
（iv）船东公司管理费用：人民币800,000.00元（不含税）/年；
（v）定期修理、临航修等修理费。
3、租金支付
每个日历月的第12日以内双方确定上个日历月租金中的船管OPEX费用，根据双方确认的船管OPEX费用，船东开立增值税运输发票，如果有未确认的船管OPEX费用，船东提供书面依据后，计入下个日历月的租金支付。
在收到船东提供的增值税运输发票后在每个日历月的第15日以内以人民币形式向船东指定的银行账户支付上个日历月的期租租金，如遇周末、节假日，支付日期顺延。
删除：“根据本合同第3（ii）条或第24条规定，应向承租人支付或合理估计应向承租人支付的任何款项，在实际发生后，应在下一个月付款的到期日进行相应调整。如承租人已及时支付了正确金额的款项，则承租人不对船东银行账户收款时的任何延误或错误承担责任。”和9（iii）。
同时承租人在本补充协议签订后10个工作日内支付人民币1,500,000.00元给船东作为租约履约的保证金，待还船时，扣除相应的费用后无息退还给承租人。
4、租船期限
作为现行定期租船合同（TCP）的直接延续，从2025年8月26日11:18时，持续到2025年8月31日23:59时；此期间租金按照本补充协议的约定，计入2025年9月份租金。
新的租期将自2025年9月1日00:00时开始，持续至2034年12月31日23:59时止，共计112个月。
5、修船
租船合同有效期内，船舶有权进入干船坞包括水下检验或者航修，承租人应允许船舶驶往适当的港口。时间和地点由双方商定。
所有航修，在驶往、驶离以及停靠干船坞期间产生的拖带、引航、燃油费用及其他一切相关费用（包括水下检查，但不限于货罐干燥惰化操作，驱气操作，货罐预冷操作），均由承租人承担。
具体进坞包括航修包括但不限于预计的中间检验和特检安排如下：
第一次中间检验IS1：进坞DD，2026年第二季度/第三季度
第一次特检SS1：进坞DD， 2029年第一季度
第二次中间检验IS2：进坞DD， 2031年第二季度/第三季度
第二次特检SS2：进坞DD， 2034年第一季度
坞修/航修费用按照以下原则：
（a）实际发生费用；
（b）扣除相应的增值税，如有。
原期租合同“51进坞”删除。
6、其他
如本补充协议和租约主体条款或者附加条款有冲突，以本补充协议约定为准。本补充协议未约定的内容，继续按照原期租合同履行。
本补充协议生效基于船东股东会批准。
六、本次续租船舶对公司的影响
本次续租船舶的交易价格，经交易双方充分协商确定，交易价格公允合理，不存在向关联方输送利益的行为，不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司的独立性。本次期租船舶能够保证船舶获得较为长期稳定的租金收益，对公司未来财务状况会产生一定的积极影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
（一）日常关联交易事项
2025年年初至本公告披露日，除本次期租船舶关联交易外，公司与关联方发生的其他各类关联交易事项为公司向安德福能源发展出租房屋的关联交易事项。具体情况如下：
■
注：公司2025年度向安德福能源发展出租房产关联交易金额为43.8万元（含税价），根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，该项关联交易无需提交董事会、股东会审议。
（二）关联担保事项
2025年年初至今，公司未发生向安德福能源发展新增融资提供担保事项。截至本公告披露日，公司向安德福能源发展提供担保存续的总余额为2,330.40万元，详见公司2024年4月26日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度为联营企业下属子公司提供担保额度预计暨关联交易的公告》（公告编号：2024-072）。截至本公告披露日，公司不存在违规、逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、相关方意见
（一）独立董事专门会议审核意见
经审核，我们一致认为：
公司本次续租船舶的关联交易事项，续租租金综合考虑公司相关成本，并结合相关期租船舶交易的市场行情，经交易双方协议一致确定，交易定价公允合理，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，不存在向关联方输送利益的行为，不影响公司的独立性。公司本次审议和表决关联交易事项的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并将该议案提交公司第四届董事会第二十八次会议审议。
（二）监事会意见
经审核，监事会认为：
公司本次续租船舶的关联交易事项交易价格公允合理，不存在损害公司整体利益及中小股东合法权益的情形，不会对公司的独立性产生影响，有利于公司的持续稳健发展。本次续租船舶的关联交易事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，程序合法有效。
因此，我们一致同意本次关联交易事项的实施，并同意提交公司股东会审议。
九、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；
3、公司第四届董事会独立董事第十九次专门会议审核意见；
4、《期租合同补充协议》；
5、上市公司关联交易情况概述表。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2025年8月7日
证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-054
债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司关于
召开2025年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定于2025年8月22日（星期五）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行，现将具体事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会。本次会议召集程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025年8月22日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月22日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年8月22日9:15至15:00。
5、会议的召开方式：现场投票和网络投票结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年8月15日
7、出席对象：
（1）截至2025年8月15日（星期五）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（2）根据《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，股东会审议事项影响中小投资者利益的，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡进行登记；委托代理人出席的应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）进行登记（授权委托书样式详见附件2）。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书和证券账户卡、单位持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人证明书、营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书和证券账户卡、单位持股凭证办理登记手续（授权委托书详见附件3），不接受电话登记。
（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件由个人签字，法人股东登记材料复印件需加盖公司公章。拟出席本次会议的股东应将上述材料以专人送达、信函、传真或邮件方式送达本公司。
2、登记时间及地点
（1）现场登记时间：2025年8月21日9:00一11:30，13:30一17:00。
（2）信函、传真、邮件以抵达本公司的时间为准。截止时间为2025年8月21日17:00。来信请在信函上注明“盛航股份2025年第二次临时股东会”字样。
（3）登记地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
3、联系方式
联系电话：025-85668787（证券事务部）
指定传真：025-85668989（传真请注明：证券事务部）
指定邮箱：njshhy@njshshipping.com（邮件主题请注明：股东会登记）
4、本次股东会现场会议与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2025年8月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为：361205；
2、投票简称为：盛航投票；
3、填报表决意见或选举票数：
本次股东会涉及累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年8月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月22日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2025年8月22日（现场股东会结束当日）下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：自然人股东《授权委托书》
授权委托书
委托人姓名：受托人姓名：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人持股数：股
兹委托先生/女士代表本人出席南京盛航海运股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名：受托人签名：
委托日期：年月日
委托书有效期限：年月日至年月日
附件3：机构股东《授权委托书》
授权委托书
委托人名称：受托人姓名：
委托人法定代表人姓名：受托人身份证号码：
委托人统一社会信用代码：委托人持股数：股
兹委托先生/女士代表本单位出席南京盛航海运股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人依照以下指示（并在相应的表决意见项下打“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
■
请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的方格内打“√”，多打或者不打视为弃权。
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：
□ 是 □ 否
委托人签名（加盖公章）：受托人签名：
委托日期：年月日
委托书有效期限：年月日至年月日
