证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-033
云南云维股份有限公司关于董事、独立董事暨专门委员会委员调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司董事、独立董事辞职的情况说明
（一）董事辞职的情况说明
云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）董事会于近日收到李斌先生、杨椿先生和李猛先生递交的书面辞职报告。李斌先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及薪酬与考核委员会相关职务；杨椿先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及战略发展委员会委员相关职务；公司董事、董事会秘书、财务负责人李猛先生因工作变动辞去公司第十届董事会董事及战略发展委员会委员相关职务，李猛先生辞职后将继续担任公司董事会秘书、财务负责人。根据《公司章程》规定董事的辞职导致公司董事会低于六名时，在改选出的董事就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。上述董事的辞职申请将于公司召开股东大会选举产生新任董事后生效，在辞职申请生效之前，将继续履行董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。
李斌先生、杨椿先生辞职后将不再担任公司任何职务。李斌先生、杨椿先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。
（二）独立董事辞职的情况说明
公司于近日收到独立董事施谦先生递交的书面辞职报告。施谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，施谦先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。为确保董事会的正常运作，施谦先生在新独立董事就任前仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。
施谦先生辞职后将不再担任公司任何职务。施谦先生已确认与公司第十届董事会和公司无任何意见分歧，亦无与其辞任有关的事宜需提请公司股东关注。
公司及董事会对李斌先生、杨椿先生和施谦先生在任职期间为公司发展所做的工作和贡献表示衷心感谢！
二、关于增补董事、独立董事的情况说明
（一）增补董事的情况说明
公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》，同意增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司第十届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
（二）增补独立董事的情况说明
公司于2025年8月8日召开第十届董事会第十二次会议审议通过《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》，同意增补徐慧女士为公司第十届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，相关简历详见附件。本议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议批准。
三、调整公司董事会专门委员会委员的情况
鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在公司股东大会审议通过上述董事、独立董事当选之日起，对公司第十届董事会专门委员会委员进行相应调整。调整后的各专门委员会委员任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。调整后，公司第十届董事会各专门委员会的组成情况如下：
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特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年8月9日
附件
董事、独立董事候选人简历
一、董事候选人简历
1.李先俊先生简历
李先俊，男，白族，中共党员，1972年11月出生，大学本科学历。1990年3月参加工作，历任云南省红河州屏边县发改局副局长、白云乡副乡长，云南省红河州屏边县驻昆明办事处主任，云南省红河州驻北京办事处主任，云南省红河州政府办公室副主任，云南省发展和改革委员会联络处副处长，云南省发展和改革委员会联络处处长，云南省发展和改革委员会经济合作处处长、一级调研员，云南省电力配售有限责任公司审计部经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。
李先俊先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
2.李瑞云先生简历
李瑞云，男，白族，中共党员，1971年2月出生，大学本科学历。1991年11月参加工作，历任云南怒江电力集团有限责任公司政治工作部副主任、主任，云南怒江电网有限公司总经理工作部主任，云南怒江电网有限公司怒江电力大厦筹建办主任，云南怒江电网有限公司怒江电力大厦项目部主任、怒江电力大厦建设工程指挥部副指挥长，怒江城市投资开发有限公司党组成员、副总经理，怒江州人民政府副秘书长、州政府办党组成员，怒江投资开发集团有限公司党组副书记、董事长、总经理，云南省电力配售有限责任公司综合部经理、党委办公室主任兼党委秘书，云南省电力配售有限责任公司综合部经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。
李瑞云先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
3.蔡世安先生简历
蔡世安，男，汉族，中共党员，1970年4月出生，硕士研究生。1986年12月参加工作，历任曲靖发电有限责任公司任工程管理部热工自动化及电气专业技术员、计划部经理，云南电投实业公司设备物资部经理，云南电投通华节能科技有限公司副总经理，云南能投能和经贸有限公司总经理助理兼物资部经理，云南能投能和经贸有限公司副总经理、执行董事，云南能投电力装配园区开发有限公司副总经理，现任云南省能源投资集团有限公司所属公司专职外部董事。
蔡世安先生不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
二、独立董事候选人简历
徐慧，女，1984年6月出生，管理学博士，会计学教授。2006年11月参加工作。2016年12月至今，在云南财经大学会计学院从事财务管理、会计的教学科研工作，任财务管理研究所所长，云南企业发展研究中心副主任。入选财政部全国高层次财会人才素质提升工程-学术类；云南省兴滇英才计划-青年拔尖人才；云南省会计领军人才-企业类；担任中国总会计师协会智能财务分会委员。2021年参加上海证券交易所独立董事培训，取得独立董事资格证书。曾任昆明龙津药业股份有限公司（002750）独立董事。
徐慧女士不存在《公司法》《公司章程》等相关规定中禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒。
证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-034
云南云维股份有限公司关于召开
2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年8月25日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年8月25日14点00分
召开地点：云南省昆明市西山区日新中路393号广福城写字楼20楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年8月25日
至2025年8月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司2025年8月9日披露于中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）个人股东须持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续；如委托代理人出席，代理人须持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和有效持股凭证办理登记手续。
（二）法人股东须由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持法定代表人本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、股东账户卡和法人股东单位营业执照复印件（验原件）办理登记手续。
（三）异地股东可用传真或信函的方式进行登记。
（四）登记地点：云南云维股份有限公司证券事务部。
（五）登记时间：2025年8月20日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:00-17:00
六、其他事项
（一）公司鼓励股东通过网络投票方式参加股东大会，如有意参加现场会议，须遵守相关规定。
（二）与会股东交通费、食宿费自理。
（三）联系人：张攀英、姜紫晗
（四）联系电话：0871-65656808
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年8月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
云南云维股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月25日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示：
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证券代码：600725 证券简称：云维股份 公告编号：临2025-032
云南云维股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
云南云维股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十二次会议于2025年8月8日在云南省昆明市日新中路393号广福城写字楼20层公司多功能会议室以现场表决方式召开，会议通知于2025年7月31日通过书面及电讯形式发出，会议应当出席董事9名，实际出席董事9名，公司董事长刘磊先生主持会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-033号公告）；
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核董事任职资格，公司第十届董事会同意提名增补李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事。
本议案于2025年8月7日经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增补徐慧女士为公司独立董事的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-033号公告）；
施谦先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会中的所有职务，辞职后将不再担任公司任何职务。辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，施谦先生将继续履行独立董事及其在董事会专门委员会中的相应职务。
根据公司控股股东云南省能源投资集团有限公司推荐意见，经董事会提名委员会审核董事任职资格，公司第十届董事会同意提名增补徐慧女士为公司独立董事候选人。
本议案于2025年8月7日经董事会提名委员会、独立董事专门会议审议通过。
此议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》（详见公司同日发布在上交所网站的临2025-033号公告）；
鉴于近期公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司章程》等相关规定，公司董事会同意自公司股东大会审议通过李先俊先生、李瑞云先生和蔡世安先生为公司董事，徐慧女士为公司独立董事之日起，对各董事会专门委员会委员进行调整，任期均自公司股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》（具体内容详见公司同日披露的临2025-034号公告）。
公司拟定于2025年8月25日（星期一）以现场结合网络投票方式召开公司2025年第二次临时股东大会。
特此公告。
云南云维股份有限公司董事会
2025年8月9日
